證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 公告編號：臨2011-027
華新水泥股份有限公司
2011年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、重要提示：
本次股東大會(huì )召開(kāi)期間，無(wú)增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì )議召開(kāi)和出席情況：
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2011年11月30日9：00；
2、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓4號會(huì )議室
3、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：董事長(cháng)陳木森先生
6、本次會(huì )議的召集與召開(kāi)程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定。
三、會(huì )議出席情況
本次股東大會(huì )通過(guò)現場(chǎng)投票參加表決的股東 (包括股東代理人)計9人，所持有表決權股份計 597,077,307 股，占公司總股份的63.84%。其中，A股股東(包括股東代理人) 共8人,所持有表決權股份計347,608,006股，占公司總股份的37.17%；B股股東(包括股東代理人) 共8人,所持有表決權股份計249,469,301股，占公司總股份的26.67%。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票的表決方式，審議并通過(guò)如下決議：
關(guān)于同意華新湘鋼公司為華湘環(huán)保公司提供擔保的議案（表決結果：
同意594,837,015股，占有效表決權股份數的99.62%。其中，A股同意347,608,006股、棄權0股、反對0股；B股同意247,229,009股、棄權2,240,292股、反對0股）。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：湖北松之盛律師事務(wù)所
2、律師姓名：彭波、韓菁
3、結論性意見(jiàn)：本次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定；出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議表決程序及表決結果，均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄：
1、股東大會(huì )決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2011年12月1日
